Os Estados Unidos consideraram que a Espanha foi durante 2012 um dos principais centros de branqueamento de dinheiro na Europa, refere o relatório anual “Estratégia Internacional para o Controlo de Narcóticos”, publicado na terça-feira pelo Departamento de Estado.
Segundo o relatório, as atividades de lavagem de dinheiro estiveram relacionadas com o tráfico de drogas, crime organizado, financiamento do terrorismo e evasão fiscal.
“O acesso em Espanha às instituições financeiras europeias permite que entrem fundos ilícitos no sistema financeiro global com vigilância reduzida”, refere o documento.
Lusa
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